八屆二十二次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于２０１２年４月１３日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開八屆二十二次董事會(huì)的通知，會(huì)議于２０１２年４月２３日在本公司辦公樓六樓會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)朱江洪先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事８人，實(shí)際出席會(huì)議董事８人；董事郭書戰(zhàn)先生以通訊方式參加會(huì)議；公司監(jiān)事和董事會(huì)秘書列席會(huì)議，會(huì)議審議通過了相關(guān)議案并聽取了獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書的年度述職報(bào)告。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
本次會(huì)議審議的相關(guān)議案如下：
一、《２０１１年度總裁業(yè)務(wù)工作報(bào)告》
（表決結(jié)果：同意８票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票）
二、《２０１１年度董事會(huì)工作報(bào)告》
該議案需股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：同意８票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票）
三、《２０１１年度財(cái)務(wù)報(bào)告》
該議案需股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：同意８票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票）
四、《審計(jì)委員會(huì)２０１１年度履職情況報(bào)告》
（表決結(jié)果：同意８票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票）
五、《２０１１年度報(bào)告》及其《摘要》
該議案需股東大會(huì)審議。該議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 和公司指定信息披露報(bào)刊（公告編號(hào)：２０１２－１４）。
（表決結(jié)果：同意８票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票）
六、《２０１１年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，２０１１年度以母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)２，６５０，６８３，８２９．３７元為基數(shù)，提取１０％的法定盈余公積２６５，０６８，３８２．９４元后，加上年初未分配利潤(rùn)４，６６５，２３５，８８４．３３元，減去已分配利潤(rùn)８４５，３６６，６２４．８５，年末可供股東分配的利潤(rùn)為６，２０５，４８４，７０５．９１元。
公司２０１１年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：按目前公司總股本３，００７，８６５，４３９股計(jì)，向全體股東每１０股派發(fā)現(xiàn)金５．００元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金１，５０３，９３２，７１９．５０元，余額轉(zhuǎn)入下年分配。
公司獨(dú)立董事已就《公司２０１１利潤(rùn)分配預(yù)案》表示了同意的意見。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚待提交公司２０１１年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
（表決結(jié)果：同意８票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票）
七、《續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司２０１２年審計(jì)機(jī)構(gòu)》
經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，董事會(huì)決定聘請(qǐng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司２０１２年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，審計(jì)費(fèi)用為３１０萬元（不含差旅費(fèi)）。
公司獨(dú)立董事已就公司聘請(qǐng)中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)表示了同意的意見。
